Τσουχτερά πρόστιμα για διακίνηση μαύρου χρήματος και για φοροδιαφυγή καταλογίστηκαν το πρώτο τετράμηνο του 2025 σε 19 πρόσωπα, με τον μέσο «λογαριασμό» να υπερβαίνει το ποσό των 600.000 ευρώ.
Συγχρόνως, η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχουν βάλει στο στόχαστρο επιπλέον 46 πρόσωπα, με τις κατηγορίες του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και της φοροδιαφυγής.
Πρόκειται για φορολογούμενους οι οποίοι εντοπίστηκαν από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μέσω της έρευνας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τη διακίνηση εμβασμάτων προς και από τους λογαριασμούς τους και παραπέμφθηκαν στην ΑΑΔΕ για τα περαιτέρω.
Η φορολογική Αρχή ελέγχει τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση των υπόπτων προσώπων, όπως αυτά αποτυπώνονται στις φορολογικές τους δηλώσεις και τα συσχετίζει με τα ευρήματα της Αρχής.
Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για πρόσωπα τα οποία εντοπίστηκαν από την Αρχή για το ξέπλυμα, μέσω των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών ή μετά από καταγγελίες.
Σημειώνεται πως, και η ΑΑΔΕ εντοπίζει φορολογούμενους που φοροδιαφεύγουν μέσα από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, που σημαίνει, πως οι ελεγχόμενες υποθέσεις είναι περισσότερες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η φορολογική Αρχή κατά το πρώτο τετράμηνο του 2025 οριστικοποίησε τον έλεγχο σε 19 υποθέσεις τις οποίες είχε παραπέμψει, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Επί αυτών η ΑΑΔΕ καταλόγισε φόρους και πρόστιμα ύψους 11,51 δισ. ευρώ ή κατά μέσο όρο ποσό ύψους 605.774 ευρώ. Από το ποσό αυτό, καταβλήθηκε ήδη το ποσό των 737.660,23 ευρώ και το υπόλοιπο, εφόσον οριστικοποιηθούν οι προσφυγές των κατηγορούμενων, θα καταβληθούν σε έως και 48 δόσεις.
Επίσης, εντός του χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου – Απριλίου 2025 η Αρχή για το ξέπλυμα, διαβίβασε στην ΑΑΔΕ 13 υποθέσεις που «μυρίζουν» μαύρο χρήμα ώστε να ελεγχθούν φορολογικά.
Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές είναι πολύ περισσότερα και ανέρχονται σε 46.
Έλεγχοι για 48 υποθέσεις
Από το «απόθεμα» των φακέλων που έχει αποστείλει η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η ΑΑΔΕ έχει ήδη διατάξει τον έλεγχο για 48 υποθέσεις.
Ο αριθμός θα αυξηθεί θεαματικά στο προσεχές διάστημα καθώς το 2024 η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, είχε παραπέμψει στην ΑΑΔΕ 355 υποθέσεις που αφορούν σε «ξέπλυμα» χρήματος, στις οποίες εμπλέκονται συνολικά 924 πρόσωπα.
Σημειώνεται πως η Αρχή βάσει του καταστατικού της λειτουργίας διαβιβάζει πληροφορίες στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.
Προστίθεται επίσης, ότι κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.
Ποιους «έδωσε» η ΑΑΔΕ
Παράλληλα, στη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου του 2025 η ΑΑΔΕ απέστειλε στην Αρχή για το ξέπλυμα, εκατοντάδες φορολογούμενους οι οποίοι είτε κατηγορούνται για μεγάλη φοροδιαφυγή ή έχουν μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ή πληρούν και τις δύο «προϋποθέσεις».
Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ παρέπεμψε στην Αρχή για να ελεγχθούν για τη διακίνηση «μαύρου» χρήματος 217 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ.
Παραπέμφθηκαν επίσης και 476 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν χρέη προς το δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ.
Οι συνολικά 693 φορολογούμενοι θα ελεγχθούν από την Αρχή, για την περίπτωση να έχουν διαπράξει και το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
