ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ρεκόρ πενταετίας σε ελέγχους για υποθέσεις μαύρου χρήματος

Εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα βρέθηκαν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το ξέπλυμα. Οφειλέτες και φοροφυγάδες διώκονται και για μαύρο χρήμα.

05 Απρ 2025 09:46

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απάτες και ξέπλυμα μέσω πιστωτικών - POS και χρηματιστηριακών εταιρειών

Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για βασικές κατηγορίες απάτης και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

05 Φεβ 2025 06:45

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο κόλπο για ξέπλυμα από ξένους με ίδρυση εταιρειών στην Ελλάδα

Σε ελληνικές εταιρείες προωθούνται χρήματα που προέρχονται από εξαπάτηση φυσικών προσώπων και εταιρειών στο εξωτερικό και, ακολούθως, εξάγονται πάλι σε τρίτες χώρες.

20 Ιαν 2025 06:20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς μας κλέβουν οι λαθρέμποροι καυσίμων, πώς αγοράζουν σκάφη και βίλες

Πώς τα κυκλώματα πωλούν περισσότερα καύσιμα από όσα αγοράζουν, πώς μεταφέρεται το χρήμα σε αγορές ακριβών περιουσιακών στοιχείων. Έκθεση της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

18 Ιαν 2025 15:00