Ευρώπη Holdings: Πρόταση για επιστροφή 0,31 ευρώ ανά μετοχή

Η Ευρώπη Holdings συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2026, με βασικά θέματα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2025, την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας, αλλά και σημαντικές κεφαλαιακές κινήσεις που περιλαμβάνουν αύξηση και ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Στην ατζέντα ξεχωρίζει η πρόταση για επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,31 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την υλοποίηση του μακροπρόθεσμου προγράμματος ανταμοιβής, μέσω δωρεάν διάθεσης νέων μετοχών στους δικαιούχους. Παράλληλα, η συνέλευση θα εξετάσει θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, αμοιβών διοίκησης και ελέγχου της χρήσης 2025.

Η ανακοίνωση της ΕΥΡΩΠΗ Holdings

Τακτική Γενική Συνέλευση της Ευρώπη Holdings την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026 και ώρα 12.00 μ.μ. (δωδεκάτη μεσημβρινή) στην Παιανία Αττικής επί του 19ου χιλιομέτρου της Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, (αμφιθέατρο), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025), στην οποία συμπεριλαμβάνονται και συνυποβάλλονται προς έγκριση οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.

3. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

4. Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

5. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

6. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

7.Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2026 για την περίοδο 1/1/2026 – 31/12/2026) και ορισμός της αμοιβής της.

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την υλοποίηση και οριστική εκκαθάριση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής και περαιτέρω αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους, κατά τις εξής διακρίσεις:

Α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό την υλοποίηση και οριστική εκκαθάριση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής της Εταιρείας λόγω επικείμενης αλλαγής ελέγχου, κατά το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (€890.678,88), σύμφωνα με την εγκριθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.12.2025 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τους όρους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής και το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δια της έκδοσης τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (3.425.688) νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (€0,26) εκάστης, και δωρεάν διάθεσής τους στους δικαιούχους του Προγράμματος.

Β. Σε συνέχεια της υπό στοιχείο Α ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και επί του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί συνεπεία της έκδοσης των ανωτέρω 3.425.688 νέων μετοχών, ήτοι επί συνόλου εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων δεκατριών (146.778.013) κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ σαράντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων μίας χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων και τριών λεπτών (€45.501.184,03), με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των ανωτέρω μετοχών κατά ευρώ τριάντα ένα λεπτά (€0,31) ανά μετοχή, ήτοι από ευρώ είκοσι έξι λεπτά (€0,26) σε ευρώ €0,57, και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €45.501.184,03, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των ανωτέρω μετοχών κατά €0,31 ανά μετοχή, ήτοι από €0,57 σε ευρώ €0,26, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους ποσού €0,31 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4548/2018.

Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθούν ενιαία και διαδοχικά οι ανωτέρω κεφαλαιακές μεταβολές, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2025 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) ν. 4449 / 2017.

10. Υποβολή Αναφοράς - Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. 11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Πέμπτη, 25.06.2026, ώρα 12.00 μ.μ. (δωδεκάτη μεσημβρινή) στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.