Εξορμούν από σήμερα οι «επίλεκτοι» της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής

Εξορμά από σήμερα, 16 Μαρτίου, στην αγορά η νέα μονάδα «επιλέκτων» κατά τη φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου ξεσκονίζοντας εισοδήματα, περιουσίες και, φυσικά, τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πρόκειται για τη νέα ελεγκτική υπηρεσία της ΑΑΔΕ, με τον εμφατικό τίτλο ΔΕΟΣ που προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων «Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ)».

Η νέα μονάδα ελέγχων, απορρόφηση το παλαιό ΣΔΟΕ, ενώ στελεχώθηκε και με επιπλέον 80 υπαλλήλους με ελεγκτική εμπειρία.

Στην αρμοδιότητα των «Ράμπο» της ΔΕΟΣ θα είναι η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, το ξέπλυμα χρήματος, η διενέργεια ελέγχων δημοσίων δαπανών, η πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, όλες οι μορφές διαφθοράς και απάτης δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, τα παράνομα δάνεια η τοκογλυφία και γενικά κάθε παράνομη δραστηριότητα.

Οι πληροφορίες για τις ύποπτες οικονομικές συναλλαγές, θα αντλούνται από κάθε πηγή, όπως το Taxis, τον ΕΦΚΑ, το ΓΕΜΗ, τις τράπεζες, καθώς επίσης και από καταγγελίες ή από δημοσιεύματα στον Τύπο και αναρτήσεις στα social media, αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Συγχρόνως, συγκροτήθηκε ειδικό τμήμα Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, με σκοπό τον έλεγχο της νομιμότητας των διακινούμενων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών επενδύσεων.

Θα σκανάρει τα πάντα 

Αναλυτικότερα στη δράση της ΔΕΟΣ περιλαμβάνονται:

1. Η έρευνα, η αποκάλυψη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.
2. Η έρευνα και η μελέτη νέων μεθόδων διάπραξης φοροδιαφυγής / φοροαποφυγής, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.
3. Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής.
4. Η έρευνα και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που προέρχονται από λαθρεμπορία.
5. Η διενέργεια ερευνών για την καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε κάθε είδους νομικές οντότητες σε όλη την επικράτεια, με έμφαση στον εντοπισμό και στην απενεργοποίηση του ενδοκοινοτικού Α.Φ.Μ. εξαφανισμένων εμπόρων, καθώς και τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων κυκλικής απάτης (carousel fraud).
6. Η συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και με τις αντίστοιχες μονάδες ή υπηρεσίες άλλων χωρών στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α.
7. Η υποβολή μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα για υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν ολοκληρωθεί.
   Η διενέργεια επανελέγχου ή ελέγχου σε χρήση/φορολογικό έτος/υπόθεση που, ενώ έχει ελεγχθεί/περαιωθεί προκύπτουν νέα/συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών-Μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών.
8. Η επανάληψη διαδικασίας για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή επιβολής προστίμων και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, λόγω ακύρωσης αυτών για νομική ή τυπική πλημμέλεια, με βάση δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για πράξεις που έχουν εκδοθεί, κατόπιν ελέγχου, από την ΜΕΦΕΛ.
9. Η διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, εντός και εκτός των επιχειρήσεων, μερικών ελέγχων, ιδίως, στους παρακρατούμενους και στους επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στον Φ.Π.Α.
10. Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, στον εφοδιασμό και στη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).
11. Η διενέργεια ελέγχων σε πλοία παντός είδους, μέσα στα χωρικά ύδατα, για φοροδιαφυγή/φοροαποφυγή και για την ανακάλυψη παράνομης διακίνησης.
12. Η διενέργεια ερευνών σε υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει υποψία σοβαρής φορολογικής απάτης ή εκτεταμένης φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας.
13. Ο εντοπισμός και η εξάρθρωση κυκλωμάτων που αποσκοπούν στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή/φοροαποφυγή, με συνέπεια την απώλεια δημοσίων εσόδων από φόρους και τέλη.
14. Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας και η διεθνής συνεργασία με χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, για τη διερεύνηση και την εξάρθρωση κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
15. Η συγκέντρωση των καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτημάτων, στοιχείων και πληροφοριών, που σχετίζονται με τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων.
16. Η διερεύνηση, η επεξεργασία και ο εμπλουτισμός των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών με τη συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων και πληροφοριών από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές και από διάφορες Αρχές ή Τράπεζες Πληροφοριών, καθώς και μέσω της διοικητικής συνδρομής από άλλες χώρες για την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, κατά λόγο αρμοδιότητας.
17. Η αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων και δεδομένων κάθε πληροφορίας, μέσω και της εφαρμογής μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, η διαχείριση και η προώθηση των παραπάνω καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες, εντός και εκτός ΑΑΔΕ, για εξέταση και περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες.