H Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την ηγεσία του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πέτυχε σημαντικό πλήγμα κατά της παράνομης διακίνησης κεφαλαίων μέσω στοιχηματικών εταιρειών.
Ύστερα από πολύμηνη έρευνα, εντοπίστηκαν περίπου 200 άτομα που αξιοποιούσαν τον φαινομενικά νόμιμο χαρακτήρα εταιρειών τυχερών παιγνίων, μεταφέροντας καθαρά και αδιευκρίνιστα κεφάλαια ύψους έως και 1 εκατ. ευρώ ο καθένας.
Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες της Αρχής, βρίσκονται υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοσίου, όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών.
Αυτά τα άτομα αδυνατούσαν να δικαιολογήσουν τα ποσά που στοιχημάτιζαν με βάση τα επίσημα εισοδήματά τους.
Η διασταύρωση των φορολογικών τους δηλώσεων με τον όγκο των συναλλαγών αποκάλυψε ασυμβατότητες που κίνησαν την προσοχή των ερευνητικών αρχών.
Το ξέπλυμα χρήματος πραγματοποιούνταν μέσω νόμιμων εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων που, για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, χρησιμοποιούσαν ως ενδιάμεσους ιδιοκτήτες καταστημάτων χωρίς καμία σύνδεση με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο ή τα τυχερά παίγνια.
Στο "πλέγμα" αυτό συμμετείχαν επιχειρήσεις όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων, όπου κατατίθενταν μετρητά αδιευκρίνιστης προέλευσης. Τα κεφάλαια αυτά, μέσω λογαριασμών σε στοιχηματικές εταιρείες, μεταφέρονταν στις τράπεζες, αποκτώντας επίφαση νομιμότητας.
Οι παίκτες άνοιγαν αρχικά λογαριασμό σε νόμιμη στοιχηματική πλατφόρμα μέσω διαδικτύου και λάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό, που διευκόλυνε τις απευθείας καταθέσεις.
Επισκεπτόμενοι τα συνεργαζόμενα καταστήματα, παρέδιδαν μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον παικτικό λογαριασμό τους με τον κωδικό αυτό. Έπειτα, τα ποσά αυτά, ανεξαρτήτως προέλευσης, μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μετά από εντολή του ίδιου του πελάτη.
Η Αρχή ενημέρωσε άμεσα την "Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων", η οποία έχει την ευθύνη για τη συνολική εποπτεία του κλάδου, ώστε να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη διαφύλαξη της νομιμότητας.
Η αποκάλυψη αυτής της μεθόδου ξεπλύματος φωτίζει ένα σημαντικό νομικό κενό που εκμεταλλεύονταν επιτηδευμένα οι κύριοι δράστες.
Με την εξάρθρωση του κυκλώματος, αποκαλύφθηκε και ανασχέθηκε μια εξαιρετικά αποτελεσματική, αλλά παράνομη, διέξοδος διοχέτευσης μαύρου χρήματος μέσω νόμιμων στοιχηματικών δραστηριοτήτων.
Συγχρόνως, το συγκεκριμένο περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για ενίσχυση της διαφάνειας και της εποπτείας τόσο στο πεδίο των στοιχηματικών εταιρειών όσο και στη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών από άγνωστη προέλευση.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
