ΓΔ: 2200.69 -0.11% Τζίρος: 172.27 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02
ξέπλυμα χρήματος σύμβολα
Απεικόνιση εργαλείων και συμβόλων που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος και την οικονομική νομιμότητα.

Ποινή κάθειρξης 15 ετών στον πρώην πρωθυπουργό Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ

Στη Μαλαισία, ο πρώην πρωθυπουργός Νατζίμπ Ραζάκ καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος, σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς του κρατικού ταμείου 1MDB.

Δικαστήριο στη Μαλαισία καταδίκασε τον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ σε ποινή κάθειρξης δεκαπέντε ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος.

Η υπόθεση σχετίζεται με το πολύκροτο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1MDB, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον.

Ο 72χρονος Νατζίμπ, γιος ενός εκ των ιδρυτών της Μαλαισίας, βρέθηκε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας, που συνδέονται με δωροδοκία ύψους 471 εκατ. ευρώ από το ταμείο 1Malaysia Development Berhad.

Παράλληλα, καταδικάστηκε για 21 κατηγορίες ξεπλύματος χρήματος, ενισχύοντας το βάρος των κατηγοριών εις βάρος του.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ξέπλυμα χρήματος σύμβολα
ΔΙΕΘΝΗ

Ελβετία: Αρχειοθετήθηκε η υπόθεση κατά Γκουλνάρα Καρίμοβα

Η ελβετική δικαιοσύνη έκλεισε την υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος κατά της Γκουλνάρα Καρίμοβα, κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν, με τους δικηγόρους της να δηλώνουν ότι η απόφαση ισοδυναμεί με αθώωση.
Άγαλμα Θεάς Δικαιοσύνης
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβυος κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου στο ΔΠΔ της Χάγης

Ο Λίβυος Χαλίντ Μοχάμεντ Αλί ελ Χίσρι, κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου, μεταφέρθηκε από τη Γερμανία στη Χάγη για να δικαστεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η δίκη του αναμένεται να αρχίσει στο τέλος του 2026.
AML καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: 11 χρόνια φυλάκιση στην Τσιάν για απάτη με bitcoin $6 δισ.

Η Ζιμίν Τσιάν, γνωστή ως «θεά του πλούτου», καταδικάστηκε στο Λονδίνο σε 11 χρόνια και 8 μήνες για ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονταν από κολοσσιαία απάτη τύπου «πυραμίδας» με πάνω από 128.000 θύματα και κατάσχεση 61.000 bitcoin.
αστυνομία Βανκούβερ δρόμος
ΔΙΕΘΝΗ

Μήνυση κατά της OpenAI από συγγενείς θυμάτων επίθεσης στον Καναδά

Σύμφωνα με μήνυση, η OpenAI και ο Σαμ Άλτμαν κατηγορούνται ότι δεν ενημέρωσαν την αστυνομία για αξιόπιστη απειλή, παρότι το γνώριζαν οκτώ μήνες πριν από τη φονική επίθεση στον Καναδά που κόστισε τη ζωή σε εννέα άτομα.
σημαία Βουλγαρίας
ΔΙΕΘΝΗ

Αποκάλυψη παράνομης μονάδας κάνναβης σε πρώην ορυχείο στη Βουλγαρία

Η βουλγαρική αστυνομία συνέλαβε τρία άτομα και αναζητεί τέταρτο, μετά τον εντοπισμό παράνομης μονάδας κάνναβης σε πρώην ορυχείο ψευδαργύρου. Κατασχέθηκαν 70 κιλά ναρκωτικών, 600.000 ευρώ και 600 φυσίγγια.