Σε εξέλιξη βρίσκεται υπόθεση οικονομικής απάτης που απασχολεί τις Αρχές, έπειτα από τη σύλληψη τριών ατόμων οι οποίοι κατηγορούνται για εμπλοκή σε οργανωμένη προσπάθεια αποσπασής μεγάλου χρηματικού ποσού από «ορφανό» τραπεζικό λογαριασμό.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς σε βάρος των φερόμενων ως δραστών είχαν εκδοθεί εντάλματα για σοβαρές κατηγορίες.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της ΕΛΑΣ, η εξιχνίαση της υπόθεσης αποτέλεσε καρπό συνεργασίας τραπεζικού καταστήματος και των Αρχών, με καθοριστική τη συμβολή του Τμήματος Προστασίας Ατομικής Περιουσίας.
Η αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων, μαρτυρικών καταθέσεων και ειδικών ανακριτικών πράξεων, οδήγησε στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν συστήσει από τον Νοέμβριο του 2024 οργανωμένη ομάδα, με σκοπό την υπεξαίρεση ποσού ύψους 248.856,02 ευρώ από λογαριασμό γυναίκας η οποία είχε αποβιώσει το 2016.
Η δράση τους περιλάμβανε την προμήθεια πλαστών εγγράφων σε ηλικιωμένη που παρουσιάστηκε ως δικαιούχος του λογαριασμού σε τραπεζικό κατάστημα. Με τη μεθοδολογία αυτή, το κύκλωμα κατάφερε να εκταμιεύσει και να διακινήσει συνολικά 95.000 ευρώ μέσω διαφόρων υποκαταστημάτων.
Ωστόσο, η παράνομη δραστηριότητά τους δεν διέφυγε της προσοχής των υπαλλήλων της τράπεζας. Οι εργαζόμενοι εντόπισαν την απάτη και προχώρησαν άμεσα σε δέσμευση του ύποπτου λογαριασμού, συμβάλλοντας στην αποτροπή περαιτέρω οικονομικής ζημίας.
Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι πράξεις της πλαστογραφίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Ως οι επόμενες διαδικαστικές ενέργειες, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, όπου αναμένεται να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, αποκαλύπτοντας επιπλέον πτυχές της υπόθεσης που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των οικονομικών και επιχειρηματικών κύκλων.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news