Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατάφερε ένα τεράστιο πλήγμα στην Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το οποίο συμφώνησε να καταβάλει περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια την Τρίτη, καθώς ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της Changpeng Zhao δήλωσε ένοχος για κακούργημα που σχετίζεται με την αποτυχία του να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος στην πλατφόρμα.
Ο Ζάο παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας και η Binance παραδέχθηκε παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου και προφανείς παραβιάσεις των προγραμμάτων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας της να εφαρμόσει προγράμματα αναφοράς για ύποπτες συναλλαγές.
«Η χρήση της νέας τεχνολογίας για την παραβίαση του νόμου δεν σε κάνει αναστατωτή, σε κάνει εγκληματία», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Μέρικ Γκάρλαντ, ο οποίος χαρακτήρισε τον διακανονισμό ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές κυρώσεις στην ιστορία της χώρας.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας διακανονισμού, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Binance θα υπόκειται σε πενταετή παρακολούθηση και «σημαντικές δεσμεύσεις συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων για να διασφαλιστεί η πλήρης έξοδος της Binance από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Η Binance είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης των Νήσων Κέιμαν.
Ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων έχει στιγματιστεί από σκάνδαλα και καταρρεύσεις της αγοράς.
Ο Ζάο ήταν ίσως πιο γνωστός ως ο κύριος αντίπαλος του Sam Bankman-Fried, του 31χρονου ιδρυτή του FTX, το οποίο ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης πριν καταρρεύσει τον περασμένο Νοέμβριο. Ο Bankman-Fried καταδικάστηκε νωρίτερα αυτό το μήνα για απάτη για κλοπή τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από πελάτες και επενδυτές.
Ο Ζάο, εν τω μεταξύ, ομολόγησε την Τρίτη την ενοχή του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ σε μία κατηγορία για μη τήρηση αποτελεσματικού προγράμματος καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.
Ο δικαστής Brian A. Tsuchida ρώτησε τον Ζάο για να βεβαιωθεί ότι κατάλαβε τη συμφωνία ομολογίας, λέγοντας σε κάποιο σημείο: «Γνωρίζατε ότι δεν είχατε ελέγχους».
«Ναι, κύριε πρόεδρε», απάντησε.
Η Binance έγραψε σε δήλωσή της ότι έλαβε «λανθασμένες αποφάσεις» καθώς αναπτύχθηκε γρήγορα και έγινε το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο και δήλωσε ότι ο διακανονισμός αναγνωρίζει την «ευθύνη της για ιστορικές, ποινικές παραβιάσεις της συμμόρφωσης».
Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν δήλωσε ότι η Binance επεξεργάστηκε μεταβιβάσεις από παράνομους φορείς, «υποστηρίζοντας δραστηριότητες από τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, μέχρι τα παράνομα ναρκωτικά και την τρομοκρατία, σε περισσότερες από 100.000 συναλλαγές».
Η Binance δεν υπέβαλε ούτε μία αναφορά ύποπτης δραστηριότητας για τις συναλλαγές αυτές, δήλωσε η Γέλεν, και η εταιρεία επέτρεψε πάνω από 1,5 εκατομμύριο συναλλαγές εικονικών νομισμάτων που παραβίαζαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν τις Ταξιαρχίες αλ Κασάμ της Χαμάς, την αλ Κάιντα και άλλους εγκληματίες.
Ο δικαστής όρισε την καταδίκη του Ζάο για τις 23 Φεβρουαρίου, ωστόσο είναι πιθανό να καθυστερήσει. Αντιμετωπίζει πιθανό εύρος ποινής έως 18 μήνες.
Ένας από τους δικηγόρους του, ο Μαρκ Μπάρτλετ, σημείωσε ότι ο Ζάο γνώριζε για την έρευνα από τον Δεκέμβριο του 2020 και παραδόθηκε οικειοθελώς, παρόλο που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα -όπου ζει ο Ζάο- δεν έχουν συνθήκη έκδοσης με τις ΗΠΑ.
«Αποφάσισε να έρθει εδώ και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες», δήλωσε ο Bartlett. «Κάθεται εδώ. Ομολόγησε την ενοχή του».
Ο Ζάο, ο οποίος είναι παντρεμένος και έχει μικρά παιδιά στα ΗΑΕ, υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει στις ΗΠΑ για την καταδίκη του, αν του επιτραπεί να παραμείνει εκεί στο μεταξύ.
«Θέλω να αναλάβω την ευθύνη και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μου», δήλωσε ο Ζάο. «Θέλω να επιστρέψω. Διαφορετικά δεν θα ήμουν εδώ σήμερα».
Ο Ζάο αντιμετώπιζε στο παρελθόν κατηγορίες για εκτροπή κεφαλαίων πελατών, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι η εταιρεία ανακάτευε δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία επενδυτών και τα έστελνε σε ένα τρίτο μέρος που ανήκε επίσης στον Ζάο.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Binance κατηγορήθηκε ότι λειτουργούσε ως μη εγγεγραμμένο χρηματιστήριο αξιών και ότι παραβίαζε μια σειρά από νόμους περί κινητών αξιών των ΗΠΑ σε μια αγωγή από τις ρυθμιστικές αρχές. Η υπόθεση αυτή ήταν παρόμοια με τις πρακτικές που αποκαλύφθηκαν μετά την κατάρρευση της FTX.
Οι Ζάο και Bankman-Fried ήταν αρχικά φιλικοί ανταγωνιστές στον κλάδο, με την Binance να επενδύει στο FTX όταν ο Bankman-Fried ξεκίνησε το ανταλλακτήριο το 2019. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των δύο επιδεινώθηκε, με αποκορύφωμα την ανακοίνωση του Ζάο ότι πουλάει όλες τις επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα στην FTX στις αρχές Νοεμβρίου 2022. Η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης μια εβδομάδα αργότερα.
Σε αυτή τη δίκη και σε μεταγενέστερες δημόσιες δηλώσεις, ο Bankman-Fried προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη στην Binance και τον Ζάο για την υποτιθέμενη ενορχήστρωση ενός run on the bank στην FTX.
Οι ένορκοι έκριναν τον Bankman-Fried ένοχο για απάτη μέσω καλωδίων και διάφορες άλλες κατηγορίες. Αναμένεται να καταδικαστεί τον Μάρτιο, όπου μπορεί να αντιμετωπίσει δεκαετίες φυλάκισης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
