Συνελήφθη σπείρα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που εμπλεκόταν σε εκτεταμένη απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις. Τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε ψευδείς δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταχωρώντας ακόμη και εκτάσεις αποθανόντων, ενώ χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς για τη διακίνηση των παράνομων εσόδων.

Οι δράστες δήλωναν αγροτεμάχια σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς να έχουν νόμιμη κατοχή ή ιδιοκτησία, καθώς και ανύπαρκτους αριθμούς ζώων. Ταυτόχρονα, προσέλκυαν νέα μέλη και χρησιμοποιούσαν τους λογαριασμούς των αρχηγικών στελεχών για την είσπραξη των επιδοτήσεων.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν 16 άτομα, μεταξύ των οποίων αγροτοσυνδικαλιστής, που φέρεται ως αρχηγικό στέλεχος, ο λογιστής αγροτικού συνεταιρισμού και η σύζυγός του, δικηγόρος. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 άτομα, με τα 26 να μην έχουν συλληφθεί.

Αξιοσημείωτο είναι πως ως αρχηγικό μέλος φέρεται και άτομο που απεβίωσε το 2024.

Η δικογραφία αφορά αδικήματα όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπεύθυνης δήλωσης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο εισαγγελέα στην Αθήνα. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, με το χρονικό διάστημα τέλεσης των πράξεων να εκτείνεται από το 2019 έως το 2025. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η εγκληματική δραστηριότητα διατηρούνταν μέχρι σήμερα με σταθερή μεθοδολογία και κοινά αρχηγικά μέλη.

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ), λάμβαναν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εξάρθρωση της οργάνωσης επετεύχθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και ομάδων ΟΠΚΕ.

Δομή και μεθοδολογία δράσης

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε δομημένη ιεραρχία εντός της οργάνωσης, με διακριτούς ρόλους και κοινό στόχο τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους. Τα μέλη:

• Υπέβαλαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Δήλωναν αγροτεμάχια χωρίς νόμιμη νομή, συμπεριλαμβανομένων εκτάσεων αποθανόντων.

• Ενέτασσαν νέα μέλη, αξιοποιώντας τη θέση τους σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

• Καταχωρούσαν και διέγραφαν εκτάσεις στο Ε9 για να καλύψουν τις παράνομες δηλώσεις.

• Χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν στα αρχηγικά μέλη για την είσπραξη των επιδοτήσεων.

• Δήλωναν ανύπαρκτα ή μη πραγματικά κατεχόμενα ζώα.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό, τα μέλη αξιοποιούσαν εξειδικευμένη γνώση, εκμεταλλεύονταν κενά στη διαδικασία και συμμετείχαν σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Στην οργάνωση συμμετείχαν εργαζόμενοι σε τέσσερα ΚΥΔ, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση 143 αιτήσεων για τα έτη 2019-2025. Παράλληλα, άτομα με λογιστικές γνώσεις υποστήριζαν τη λειτουργία του κυκλώματος.

Εντοπισμός τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις

Η ΔΑΟΕ εντόπισε 11 τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους δικαιούχοι ήταν διαφορετικά πρόσωπα από τους αιτούντες ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένου και του αποθανόντος μέλους. Εντυπωσιακό είναι ότι ο λογαριασμός του τελευταίου εμφάνισε χρηματικές κινήσεις ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Κατά τις έρευνες σε οικίες, ΚΥΔ, λογιστικό γραφείο και οχήματα, κατασχέθηκαν 35.750 ευρώ, μία ράβδος χρυσού, 19 χρυσές λίρες, 3 χρυσές αλυσίδες, πλήθος εγγράφων, τραπεζικές κάρτες, 14 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί υπολογιστές, μία ταμπλέτα και μία εξωτερική μονάδα αποθήκευσης.