Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα του Βερολίνου, με αντικείμενο τη σχέση της τράπεζας με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση αφορά εκπρόθεσμη υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας από την τράπεζα για τον πρώην πελάτη της. Η Εισαγγελία ερευνά εδώ και καιρό τον Ρώσο ολιγάρχη, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 έχει ενταχθεί στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποψία παραβίασης του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών.
Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας επιβεβαίωσε πως διενεργείται έρευνα σε βάρος «58χρονου επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία», απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα μέσων ενημέρωσης.
Όπως αναφέρει η SZ, οι αρχές είχαν ζητήσει στοιχεία από τη Deutsche Bank στο πλαίσιο της έρευνας, ωστόσο «δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας». Το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι οδήγησε στη σημερινή επέμβαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ).
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
