Η Εθνική Υπηρεσία Ερευνών της Ινδίας ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής έρευνας εις βάρος του Ανίλ Αμπάνι και πολλών άλλων προσώπων, μετά από μήνυση που κατέθεσε η State Bank of India (SBI) — η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας — με κατηγορίες για απάτη στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Ο Ανίλ Αμπάνι, ο οποίος είναι ο μικρότερος αδελφός του Μουκές Αμπάνι, του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, διατηρεί ευρεία επιχειρηματικά συμφέροντα σε τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα.
Σύμφωνα με τη μήνυση της SBI, ο Αμπάνι και η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Reliance Communications φέρονται να προέβησαν σε «ψευδείς δηλώσεις» και «απάτες» προκειμένου να εξασφαλίσουν πιστωτικές διευκολύνσεις, εν συνεχεία «ιδιοποιήθηκαν» τα τραπεζικά κεφάλαια μέσω συναλλαγών που δεν συμφωνούσαν με τους όρους των δανείων.
Η εταιρεία έχει πλέον τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης, υπό τη διαχείριση επόπτη αφερεγγυότητας.
Η τράπεζα υποστηρίζει ότι, εξαιτίας αυτών των ενεργειών, υπέστη ζημίες ύψους 29,29 δισεκατομμυρίων ρουπιών (περίπου 286 εκατομμύρια ευρώ).
Διεύρυνση της έρευνας και αντιδράσεις
Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι η υπόθεση θα εξεταστεί «σε βάθος», αντανακλώντας την αυξημένη προσοχή που δίνει η χώρα σε πιθανούς χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα γραφεία της Reliance Communications και στην κατοικία του Ανίλ Αμπάνι. Εκπρόσωπός του δήλωσε πως ο επιχειρηματίας «διαψεύδει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς» και τόνισε ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό του στο πλαίσιο που του επιτρέπεται από το νομικό σύστημα.
Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, τα επίμαχα συμβάντα αφορούν περίοδο προ δεκαετίας, όταν ο Αμπάνι ήταν «μη εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας και δεν εμπλεκόταν στην καθημερινή διαχείρισή της». Επιπλέον, σημείωσε ότι η τράπεζα έχει ήδη αποσύρει τις μηνύσεις κατά άλλων πέντε μη εκτελεστικών διευθυντών, όχι όμως και κατά του ίδιου του Αμπάνι.
Υπόβαθρο & προηγούμενες υποθέσεις
Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ανίλ Αμπάνι βρίσκεται στο προσκήνιο για τραπεζικά και επιχειρηματικά ζητήματα. Πριν από επτά χρόνια, ο Ινδός πολιτικός Ραχούλ Γκάντι είχε κατηγορήσει τον τότε πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον Αμπάνι για «ύποπτες συναλλαγές» που συνδέονταν με την αγορά γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale.
Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας, τον Δεκέμβριο του 2018, απέρριψε το τότε σχετικό αίτημα για διενέργεια έρευνας, τονίζοντας πως δεν βρέθηκαν «ουσιαστικά στοιχεία» τα οποία να καταδεικνύουν «υπόθεση εμπορικής ευνοιοκρατίας υπέρ κάποιας πλευράς εκ μέρους της ινδικής κυβέρνησης».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
